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Fifth Third Bancorp implanta solução de classificação de riscos

Postado em: 26/01/2016, às 15:43 por Redação

A NICE Actimize, uma empresa da NICE Systems,foi selecionada pela Fifth Third Bancorp para fornecer software de Customer Due Diligence de combate à lavagem de dinheiro. O objetivo é ajudar a empresa a migrar os processos de avaliação de risco na interação do cliente para um ambiente mais automatizado e com gerenciamento mais centralizado.

A Fifth Third irá utilizar o Mecanismo Principal de Classificação de Riscos da NICE Actimize (NICE Actimize's Core Risk Rating Engine), que leva em conta fatores de risco padrão e definidos pelo usuário para avaliar sistematicamente os riscos do cliente, à medida que ocorrem mudanças nas características do cliente e adaptações no ambiente de negócios. Desde a integração do cliente e o monitoramento permanente de riscos até o fechamento de contas, a solução de Due Diligence (Customer Due Diligence – CDD) ele foi projetada para permitir a gestão integrada do ciclo de vida das iniciativas de combate à lavagem de dinheiro.

"A Fifth Third Bancorp reafirma seu relacionamento com a NICE Actimize, que nos oferece profundos conhecimentos na área, combinados com soluções de sucesso comprovado na indústria e as melhores práticas de mercado", disse Paul Dougherty, vice-presidente sênior e diretor de Conformidade no Combate a Crimes Financeiros da Fifth Third.

"Na NICE Actimize, focamos totalmente nas necessidades dos nossos clientes do segmento de serviços financeiros, por isso estamos muito satisfeitos em manter o nosso relacionamento de longa data com a Fifth Third, auxiliando em seus esforços contínuos para aprimorar seus programas existentes de combate ao crime financeiro. Uma abordagem sólida e automatizada de Conhecimento do Cliente (Know Your Customer – KYC) / Due Diligence de Cliente (Customer Due Diligence – CDD) fornece às instituições financeiras uma importante vantagem competitiva, permitindo-lhes integrar seus novos clientes de forma mais rápida", explica Edward Sander, vice-presidente global e gerente geral de Combate à Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering – AML) da NICE Actimize.

Sobre a Fifth Third Bancorp

A Fifth Third Bancorp é uma empresa de serviços financeiros diversificados com sede em Cincinnati, Ohio. Em 30 de setembro de 2015 a empresa possuía US$ 142 bilhões em ativos e operava 1295 centros bancários de serviço completo, incluindo 99 pontos de Bank Mart, a maior parte destes abertos sete dias por semana e localizados dentro de supermercados selecionados, e 2650 caixas eletrônicos distribuídos pelos estados de Ohio, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Flórida, Tennessee, Virgínia Ocidental, Pensilvânia, Missouri, Georgia e Carolina do Norte. A Fifth Third opera quatro negócios principais: Sistema Bancário Comercial, Sistema Bancário de Serviço Completo, Empréstimos para Consumidores e Consultoria de Investimento.

A Fifth Third também possui uma participação de 22,8% na Vantiv Holding, LLC. A Fifth Third está entre os maiores gestores de dinheiro do Meio Oeste e, em 30 de setembro de 2015, tinha US$ 297 bilhões em ativos sob seus cuidados, dos quais ela administrou US$ 25 bilhões para indivíduos, corporações e organizações sem fins lucrativos.

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